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一、 企業(yè)基本情況

1、中文名稱：山西華遠陸港鐵路投資有限公司（簡稱：華遠鐵投）

2、英文名稱：Shanxi  Huayuan  Landport  Railway  Investment  Co.,Ltd. （簡稱：SRI）

3、法定代表人：肖志強

4、股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

5、注冊地址：山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)武宿保稅區(qū)慶云街19號企業(yè)孵化樓B座5層502

6、辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市萬柏林區(qū)長風西街1號麗華大廈A座13層

郵政編碼：030021

7、電子郵箱：sxhylgtt@163.com

8、簡介

山西華遠陸港鐵路投資有限公司成立于2021年，注冊資本金1億元。

在華遠陸港集團領導下，華遠鐵投承擔集團參控股鐵路項目管理、山西鐵路基礎設施投資建設、鐵路沿線土地綜合開發(fā)三大戰(zhàn)略使命，對我省合資鐵路項目實施集“前期、籌資、建設、運營”為一體的全過程管理，代表省委、省政府、華遠陸港集團與國鐵集團、各相關市縣政府開展合作，共同推進我省合資鐵路事業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

二、 財務主要指標等情況

經(jīng)山西華益會計師事務所（審計報告編號：晉華益財審［2022 ]0074號），認為山西華遠陸港鐵路投資有限公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年3-12月的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

截止2021年末，華遠鐵投資產(chǎn)總額595119.26萬元，其中：應收賬款257.55萬元、其他應收款593988.50萬元、固定資產(chǎn)凈值53.52萬元；應交稅費2.89萬元，實收資本1000萬元，資本公積593988.5萬元，未分配利潤0.23萬元，所有者權(quán)益總額594988.65萬元。

三、 2021年度領導人員薪酬情況 

四、 董事會研究通過的重大事項

2021年，公司董事會嚴格履行《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則（試行）》等相關規(guī)定，全年共計召開10次董事會，審議通過38個決策事項。

（一） 關于制度建設的事項

公司董事會審議通過了《董事會議事規(guī)則（試行）》、《員工請休假管理辦法（試行）》、《國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理辦法（試行）》等多項規(guī)章制度。

（二） 關于重大經(jīng)營決策的事項

制定2022年度山西華遠陸港鐵路投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

（三） 關于重大項目投資的事項

制定2022年度山西華遠陸港鐵路投資有限公司投資計劃。

（四） 關于重要人事任免的事項

2021年2月25日，經(jīng)公司董事會研究決定，同意聘任任國斌為公司總經(jīng)理，張麗艷為公司總會計師，殷天牧為公司副總經(jīng)理。

（五） 關于重大產(chǎn)權(quán)變動的事項

2021年度，華遠鐵投未發(fā)生重大產(chǎn)權(quán)變動。

（六） 關于重大改制改組的事項

2021年度，華遠鐵投未發(fā)生重大改制改組的事項。

（七） 關于突發(fā)事件、熱點事件的事項

2021年度，華遠鐵投未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。

（八） 關于重大不良資產(chǎn)處置、核銷的事項

2021年度，華遠鐵投未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項。

（九） 關于重大未決訴訟的事項

2021年度，華遠鐵投未發(fā)生重大未決訴訟。

（十） 關于金融衍生業(yè)務的事項

2021年度，華遠鐵投未發(fā)生金融衍生業(yè)務。

五、 2021年度財務預算執(zhí)行情況

2021年度預算期間費用共計300萬元，其中：管理費用類支出311.01萬元，財務費用類支出-11.50萬元，稅費類支出0.49萬元。2021年度實際發(fā)生254.74萬元，其中：管理費用實際發(fā)生265.82萬元，財務費用類實際發(fā)生-11.53萬元，稅費類實際發(fā)生0.45萬元。凈利潤0.23萬元。

六、 企業(yè)履行社會責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1、 高質(zhì)量完成指標任務

華遠鐵投著眼業(yè)績導向，緊抓重大工作任務核心指標，至2021年底，全面完成集團下達的各項指標考核任務，確保了安全生產(chǎn)零事故，年度收官工作取得了全面勝利。

2、 高標準構(gòu)建發(fā)展體系

自2021年3月華遠鐵投成立以來，高標準構(gòu)建華遠陸港鐵路投資建設及發(fā)展體系，積極探索華遠陸港鐵路板塊發(fā)展新定位、新模式，并繪制鐵路投資建設架構(gòu)體系圖，為后續(xù)企業(yè)發(fā)展奠定基礎。

（二）企業(yè)責任

1、 員工情況

截止2021年底，華遠鐵投有從業(yè)人員17人。其中，領導5人，在崗職工12人。

學歷方面：在崗職工中，研究生學歷4人，占比33%；本科學歷8人，占比66%。

政治面貌方面：在崗職工中，黨員6人，占比50%。

2、 勞動保障

華遠鐵投嚴格按照相關法律法規(guī)及條例執(zhí)行，為全部在崗職工辦理五險一金，無欠繳情況。職工的社會保險及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及公司制度要求。

3、 黨風廉政建設

自成立以來，華遠鐵投按照從嚴治黨工作要求，從嚴從實做好黨風廉政建設工作。狠抓廉政教育，扎實開展政治學習和警示教育共計7次，引導公司領導干部自覺抵制各種不良風氣；做實日常監(jiān)督，緊盯重要時間節(jié)點開展監(jiān)督檢查共計2次，加強對集團紀委部署落實情況的監(jiān)督檢查；強化廉潔意識，梳理了班子成員的廉政檔案和監(jiān)察對象廉潔檔案，描摹班子成員的政治畫像，加強了對領導班子的監(jiān)督和約束。

七、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2021年，營業(yè)總收入255萬元；營業(yè)總成本254.80萬元；利潤總額0.2萬元。

八、 大額度資金運作

2021年，華遠鐵投無大額度資金運作情況。

九、 職工權(quán)益保障

（一） 全年勞動合同簽訂數(shù)

2021年，華遠鐵投全年簽訂勞動合同數(shù)共計16人。

（二） 職稱評定辦法及程序

職稱評定辦法及程序按國家及山西省的有關規(guī)定執(zhí)行。

2022年6月16日